przestepczosczorganizowana (10)

Mafia i pranie pieniędzy to poważne zagrożenie dla stabilności finansowej. Prawo bankowe stawia silne bariery, wprowadzając obowiązki w zakresie identyfikacji klientów i monitorowania transakcji. Jednak efektywność tych regulacji w walce z przestępczością wciąż budzi kontrowersje.